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联璧金融案可用报案模板 雷友可以自行下载修改

字号+ 作者:马拉艺 来源:马拉艺新闻 2018-07-06 14:16 我要评论( )

联璧金融案可用报案模板 雷友可以自行下载修改









下面是,大成雨落律师给我们写的报案模板,大家可以参考这个模板,个人情况写自己的具体事件经过。不要出现侮辱、恶意诽谤的字眼。同时感谢雨落为我们的做出的贡献。

 

报案模板

报案人:张三,1989年8月10日出生,汉族,住XX,身份证号码XX,联系方式XX

被控告人:上海斐讯数据通信技术有限公司,住所地上海市松江区思贤路3666号。

法定代表人:李学敏

被控告人:上海联璧电子科技(集团)有限公司,住所地上海市松江区广富林路4855弄91号。

法定代表人:侬锦

报案内容:

      被控告人上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称斐讯)实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(以下简称联璧)。斐讯通过联璧进行集资诈骗活动,二公司涉嫌集资诈骗,报案人被联璧、斐讯合伙诈骗XX元,基本事实如下:

      京东商城等各大电商平台都在推广斐讯零元购,其基本模式是:先付款购买斐讯产品,然后下载一款名为“联璧金融”的投资软件,在该APP中输入路由器背面提供的k码完成激活,一段时间后就会返还购买产品的款项,具体时间从一月至一年不等。

      联璧金融投资合同和其他条款里有明确标明斐讯为担保公司,现在网上有员工流出其担保函,因此它与其他p2p平台有本质不同,从网络曝光的情况来看,投资人的投资款都是斐讯实际使用 ,出于对其各种高端背书、背景:公交地铁站等大量广告宣传,运营商等捆绑销售,国资委第一股东,各种官方公布的荣誉、合作都给了投资者很强的信心。因此,斐讯在京东618期间爆出了接近7亿的销售额,大量用户纷纷购买并在联璧金融app中投资。

        报案人被联璧处诈骗XX元,但自6月19日开始联璧平台无法提现,根据最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,只要客观行为属于非法吸收或者变相吸收公众存款,并具有非法占有目的,就以集资诈骗罪论处,根据上述司法解释,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为"以非法占有为目的":

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

       结合联璧和斐讯之间种种的行为,可以合理怀疑二者之间存在联系,应该从联璧合作的第三方平台入手,调查其资金流转的交易对手信息,从而判断斐讯和联璧的真实关系。从上述司法解释本案中联璧集资的行为涉嫌构成集资诈骗,同时斐讯亦难辞其咎。若斐讯和联璧若有直接牵连关系,那么可以直接认为斐讯与联璧合谋进行诈骗,应当承担退赔以及承担相应的法律责任。若斐讯和联璧如现在斐讯单方声明一致,只是合作关系,管理上并无任何瓜葛,那么斐讯零元购活动的激活规则明显有引导受害人向联璧投资的意图,从法律层面来说,其行为客观上对联璧集资诈骗提供了帮助,且结合二者之前合作的经过来看,斐讯对联璧从事什么业务是明显知情的,根据上述司法解释,明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。其依旧会被以共犯论处。

        综上,斐讯通过联璧进行集资诈骗活动,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,对全国众多投资者造成损失,故报案人特此提出控告!希望公安机关能够及时调查处理!

此致

XX市XX区公安局经侦支队

 

附件:

一、担保函

二、联璧投资截图

三、连连支付流水

四、绑定银行卡流水

五、投资合同

 

报案人:XXXX                                           2018年7月5日

 

二、接下来持续搜集受害者受害经历资料

 

        1、最好是手写拍图片,有视频、音频最好,其次电脑电子版把自己个人情况写出来,比如受害经历,造成的目前的生活艰难之类的。

        2、字数不要太多,尽量精炼,A4纸能一页就行,记得留下自己的联系方式,和坐标,比如江苏-南京。

        3、另外,联系方式,电话最好,电话不方便的可以微信、qq。要保证真实,不要网上的。

        4、个人资料我们不会对外公布,但是会提交给相关部门(包括不限于纪检委、信访部门、检察院等等部门)。

        5、现在也有一个网站在做这个事情,我也看了上面的留言,有些可以用有些不可以。一是最好自己手写,视频、音频资料更好,关键信息我们会打马赛克然后发出来。目的一是获取社会的关心,二是也为一份无形的压力,当做证据提交。

 

标题以及邮件标题:受害人地区+名称(昵称)

接收邮箱:1254885401@qq.com

 

三、收费集资问题

        今天收到很多朋友举报,说是有很多群可以收费拉人,或者集资做什么什么事情。第一我不管是出于好心还是歹意,这种行为都是可能违反法律的。

特别是收款人很可能会被人举报,接受法律制裁,应该是非法集资。之前有过维权的先例,组织者被以非法集资罪逮捕。大家注意保护自己。

        另外就是部分别有用心的人,利用目前大家的悲伤、失望心里,开始黑心的二次收割大家的钱财,对于目前开始收费的群主,一定要加强警惕。

转载请注明出处。

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